Traducción al Español de la Investigación de los Papeles de Panama



Sobre los documentos de Panamá en español

Por Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, Vanessa Wormer y Wolfgang Jaschensky traducido al español por Juan Adsuara

Hace más de un año, una fuente anónima contactó con el Süddeutsche Zeitung (SZ) y presentó los documentos internos cifrados desde Mossack Fonseca, un bufete de abogados de Panamá que vende  empresas offshore anónimas en todo el mundo. Estas sociedades instrumentales permiten a sus propietarios  encubrir sus negocios, no importa cuán sombría sea su objeto.

En los meses que siguieron, el número de documentos siguió creciendo. En última instancia, SZ adquirió alrededor de 2,6 terabytes de datos, por lo que se constituyó la mayor fuente de datos que nunca se puso al alcance de periodistas. La fuente no quería ninguna compensación financiera ni ninguna otra cosa, solo algunas medidas de seguridad.

Los datos proporcionan una visión inesperada sobre un mundo que sólo puede existir en las sombras. Esto demuestra la  existencia de una industria mundial dirigida por los principales bancos, despachos de abogados y empresas que gestionan activos en secreto administran los bienes de los ricos y famosos del mundo: desde los políticos,  funcionarios de la FIFA,  estafadores y traficantes de droga,  celebridades y atletas profesionales.

Un esfuerzo de grupo

 El Süddeutsche Zeitung decidió analizar los datos en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) . El ICIJ ya había coordinado la investigación de proyectos en el pasado .

Documentos de Panamá es la investigación más grande de la historia de este tipo. En los últimos 12 meses, alrededor de 400 periodistas de más de 100 organizaciones de medios de comunicación en más de 80 países han participado en la investigación de los documentos. Estos han incluido equipos de The Guardian y la BBC en Inglaterra, Le Monde en Francia, y La Nación de Argentina. En Alemania, los periodistas SZ han cooperado con sus colegas de dos cadenas públicas, NDR y WDR. Los periodistas de los suizos Sonntagszeitung y el austriaco semanal Falter también han trabajado en el proyecto, al igual que sus colegas de la ORF, la cadena pública nacional de Austria. El equipo internacional inicialmente se reunió en Washington, Munich, Lillehammer y Londres para trazar el enfoque de investigación.

Los datos

 Los documentos de Panamá incluyen aproximadamente 11,5 millones de documentos – más que el total combinado de Wikileaks Cablegate, Filtraciones offshore, Filtraciones Lux, y Filtraciones suizas.

Los datos comprenden principalmente correos electrónicos, archivos PDF, archivos de fotos y extractos de una base de datos interna de Mossack Fonseca. Abarca un período que abarca desde 1970 hasta la primavera de 2016.

Por otra parte, los periodistas verificaron de forma cruzada un gran número de documentos, incluyendo copias de pasaportes.

Hace aproximadamente dos años, un denunciante ya había vendido los datos internos Mossack Fonseca a las autoridades alemanas, pero el conjunto de datos fue mucho mayor y de menor alcance:  se dirigía a unos pocos cientos de compañías offshore, en cambio los documentos de Panamá proporcionan datos sobre unos 214.000 empresas. Como consecuencia de la adquisición de datos, los investigadores registraron las casas y oficinas de alrededor de 100 personas. El Commerzbank también fue investigado. Como consecuencia de sus relaciones comerciales con Mossack Fonseca, Commerzbank, HSH Nordbank, y Hypovereinsbank acordadaron pagar una multa de alrededor de 20 millones de euros, respectivamente. Desde entonces, otros países también han adquirido los datos de la filtración inicial más baja, entre ellos los Estados Unidos, el Reino Unido e Islandia.

El sistema

Los datos filtrados se estructura de la siguiente manera: Mossack Fonseca crea una carpeta para cada empresa Shell. Cada carpeta contiene correos electrónicos, contratos, transcripciones y documentos escaneados. En algunos casos, hay varios miles de páginas de documentos.

En primer lugar, los datos se han indiciado sistemáticamente para hacer posible la búsqueda a través de este mar de información. Para este fin, elSüddeutsche Zeitung utiliza Nuix, el mismo programa que los investigadores internacionales trabajan. 

Süddeutsche Zeitung y ICIJ  ha subido millones de documentos en  ordenadores de alto rendimiento. Se solicitó el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para transformar los datos en la máquina legible y facilitar la buscar archivos.

El proceso  convirtió imágenes en texto de búsqueda. Este fue un paso importante: permitió a los periodistas que peinasen la información a través de una porción tan grande de datos de forma similar a Google.

Los periodistas compilan listas de importantes políticos, criminales internacionales, y  atletas profesionales muy conocidos, entre otros.

El procesamiento digital hizo posible la búsqueda de los nombres en estas listas. La lista de “donaciones a los partidos escándalo” contenía 130 nombres, y la lista de las sanciones de la ONU más de 600. En pocos minutos, el algoritmo de búsqueda  permitió localizar 11,5 millones de documentos.

La investigación

Con cada nombre encontrado se inició un proceso de investigación detallada en el que se planteaban las siguientes preguntas: ¿cuál es el papel de esta persona en la red de empresas? ¿De dónde viene el dinero? Hacia dónde se dirige? ¿Es legal esta estructura?

En términos generales, ser dueño de una empresa offshore no es ilegal en sí mismo. De hecho, el establecimiento de una sociedad offshore puede ser visto como un paso lógico para una amplia gama de transacciones comerciales. Sin embargo, una mirada a través de los documentos de Panamá revela muy rápidamente que ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de la empresa era el objetivo principal en la gran mayoría de los casos.

Desde el principio, los periodistas tuvieron que trabajar duro. Los proveedores de compañías offshore – entre ellos bancos, abogados y asesores de inversión – a menudo mantenían en secreto los nombres de sus clientes utilizando proxies. A su vez, las pistas proxies  acercaban a jefes de estado, funcionarios importantes, y millonarios. En el transcurso del proyecto internacional, periodistas cooperaron entre sí para investigar miles de clientes potenciales: se examinaron las pruebas, se estudiaron los contratos, y se habló con expertos.

Entre otros, los clientes Mossack Fonseca incluyen delincuentes y miembros de diversos grupos de la mafia.

Los documentos también exponen escándalos de soborno a jefes corruptos de estado y de gobierno. Las presuntas compañías offshore pertenecen a doce actuales y ex jefes de Estado y constituyen una de las partes más espectaculares de la filtración, al igual de los enlaces con otros líderes, y a sus familias, asesores más cercanos y amigos.

El bufete de abogados de Panamá también cuenta con casi 200  políticos de todo el mundo entre sus clientes, entre ellos varios ministros.

La compañía

La empresa en el centro de todas estas historias es Mossack Fonseca, un proveedor panameño de empresas offshore con docenas de oficinas en todo el mundo.

Vende sus firmas en ciudades como Zurich, Londres y Hong Kong – en algunos casos a precios de ganga.

 

Los clientes pueden comprar una compañía anónima por tan sólo USD 1.000. Sin embargo, a este precio es sólo una cáscara vacía. Por un cargo adicional, Mossack Fonseca proporciona un director y, si se desea, se oculta la verdadera identidad del accionista de la compañía. El resultado es una sociedad offshore cuya finalidad y estructura de la propiedad es indescifrable desde el exterior.

 

Los documentos proporcionan una visión detallada de cómo Mossack Fonseca acepta rutinariamente participar en actividades comerciales que potencialmente violan las sanciones internacionales, además de ayudar e instigar a la evasión de impuestos y lavado de dinero.

Sobre Süddeutsche Zeitung

 Con sede en Munich, Süddeutsche Zeitung (SZ) es uno de los principales periódicos de Alemania. SZ tiene un número total de lectores de 4,4 millones para su edición en papel y “on line”.

Su equipo de periodismo de investigación cuenta con cinco personas, tres de las cuales son miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El Süddeutsche Zeitung ha ganado una serie de prestigiosos premios por sus trabajos de investigación. Su equipo ha cooperado con otros medios de comunicación. A principios de 2015, una fuente anónima comenzó a enviar los Süddeutsche Zeitung datos de Mossack Fonseca, un proveedor de compañías offshore. Esto marcó el inicio del proyecto Documentos de Panamá.

 

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