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¿estoy obligado a realizar el curso experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

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FORMACIÓN Y CONSULTORÍA EN BLANQUEO DE CAPITALES

blanqueo
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, se crea para evitar:

1)  La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.

2) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes.

3) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva.

Si tu empresa factura mas de 2 millones de euros y tiene mas de 10 trabajadores, esta obligada a realizar este curso

Informate juanadsuara@gmail.com o llama al  617997667

 

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